根据省委统一部署，2024年3月19日至5月20日，省委第九巡视组对巨化集团有限公司党委（以下简称“巨化集团党委”）开展了巡视。8月6日，省委巡视组向巨化集团党委反馈了巡视意见。按照巡视工作有关要求，现将巡视整改情况予以公布。
巨化集团党委把巡视整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到省委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的责任担当改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识。深入学习领会习近平总书记关于巡视工作重要论述，特别是巡视整改工作重要指示精神，将巡视整改与学习贯彻党的二十届三中全会精神、落实省委省政府重大决策部署、研究谋划集团重点工作相结合，一体推进和落实。二是勇担整改责任。集团党委自觉扛起主体责任，成立领导小组和工作专班，建立整改工作机制，围绕巡视整改工作目标强化“四责协同”，做到科学统筹，分工落实，责任到人，按节点要求制定整改方案，逐项落实和销号。三是突出成果应用。强化巡视成果综合运用，做到以巡促改、以巡促建、以巡促治。进一步建立健全用制度管人、靠制度管权、按制度办事的工作机制，以制度化保障巡视成果长效化。发挥纪检监察和组织部门作用，统筹督促巡视整改和成果运用。
在巡视整改工作中，给予党纪处分2人（党内警告2人）；政务处分3人（记过3人）；诫勉4人，教育提醒29人；建立完善制度24项；挽回其他经济损失137.54万元。
一、关于“循迹溯源学思想促践行还有差距”问题的整改情况
（一）集团党委重温2002年习近平同志调研巨化时的重要指示精神，与系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻落实二十届三中全会精神和省委全会精神结合起来，坚定工作主线，系统研究加快传统产业改造提升路径，大力发展新质生产力，加快推动高质量发展。
（二）加大战略性新兴产业投资力度，2024年完成固投34.27亿元，其中战略性新兴产业投资21.55亿元，占比62.88%，比2022-2023年均值提高16%；高附加值产品营收占比20.3%，比2021-2023年均值提高4.7%。
（三）加大新材料研发投入力度，2024年研发投入16.47亿元，同比增长10%以上。加大重点研发项目研发力度，形成中试成果。建立项目门径管理标准，在多家单位推广应用。
（四）深入开展国企改革深化提升行动，健全组织保障机制，2024年底完成70%以上主体任务。1个案例入选省国资委征集典型案例清单并推荐至国务院国资委。集团在省委综合考核中获第一等次单位、年度考核先进单位、省管领导班子年度考核优秀等次、省管正职领导干部年度考核优秀等次。
二、关于“金融风险管控不够有力”问题的整改情况
（一）抓好《巨化集团参股企业管理办法》细化落实，明确三个平台以清单化分类管理方式，加强参股企业日常管理。完成晋煤太阳石、中化化肥、北京中联3家低效参股企业清退。
（二）专题研究金融风险管控工作，开展资金出借情况专项检查，确认没有其他违规资金出借事项。成立华山康健事项工作专班，制定工作策略。集团主要领导带队赴股东上海华山医院开展高层交涉，主张股东权益，寻求通过协商或诉讼渠道合法合规维护股东权益。集团董事会审议《华山康健公司重大法律风险处置》议题，会同律所研究推进华山康健公司处置工作。加强参股企业管理制度宣贯，制定《巨化集团关于落实审计整改加强合规管理的意见》，抓本治源增强风险防范能力。
（三）全面排查对外担保事项，存在对外担保情况有浙石化1家，督促浙石化每月提供担保明细。2024年底对浙石化担保余额为161.46亿元，较2024年6月末下降16.07亿元。
（四）安排集团领导前往美国IGAS公司开展现场检查、敦促分红并签署分红股东决议，2024年11月29日巨化股份收到IGAS公司分红款170万美元（含税）。
三、关于“安全生产风险隐患仍然较多”问题的整改情况
（一）召开安委会专题会议，严肃追究安全（环保）事故事件责任人责任，处理33人次。编制《巨化集团关于落实安全生产主体责任指导意见》，指导下属单位落实安全生产主体责任。委托杜邦DSS+团队对下属单位经营成员86人开展安全履职能力评估。组织各单位安环科长开展能力提升培训和对标学习，组织专职安全生产管理人员开展安全管理类技术比武。
（二）建立安全细胞“433”安全屋模型，编制考评细则，对各单位推广安全细胞计划情况进行审核，评出38个安全红细胞班组。组织开展安全细胞师资培训班，培养39名内训师，强化安全细胞计划落实。
（三）组织开展全覆盖体系安全巡查和开展“清雷”行动专项检查，发现问题隐患125项，整改124项；各单位通过事故教训“举一反三”事项专项自查问题428项，全部完成整改。开辟“e安全”学习平台，进行全员安全教育培训。制定《事故隐患内部举报奖励管理办法（试行）》（初稿）。
四、关于“环保风险预防处置能力还有不足”问题的整改情况
（一）通过实施9项重点环保治理项目，协同减污增效，提升污染处理能力；电化厂、氟化公司等多家涉及新污染物的单位通过清洁生产审核验收。
（二）下发《排污许可证管理规定》；组织环保管理培训，开展企业环保合规教育。强化主体责任和追责问责的落实，对汉正公司有关环保事件责任人进行问责。
（三）智慧环保监控平台改造升级系统完成建设并运行，有效提升环保信息化管理水平。
（四）对19家单位、207个污染源排放口开展检查，对存在问题限期整改；编制集团区域突发环境事件应急预案；实施水环境应急优化工程。
五、关于“招投标领域问题较为突出”问题的整改情况
（一）成立专项检查组对信息公司、中巨智能公司数字化项目层层转包问题进行全面检查，对违规行为主要责任人进行约谈。扣除生产运营部、信息公司当年度绩效7000元；信息公司、中巨智能公司退回违规款项90.69万元，终止支付项目款653.5万元。后续数字化项目严格按照规定开展建设。
（二）加强数字化项目全面管理。组织对相关信息化项目采购建设流程进行全面复盘和深入分析。修订《巨化集团关于修订招标（寻源）管理办法的通知》和制定《数字化项目内部总承包管理规定》。建立数字化项目辅助内容统一收费标准，并嵌入相关流程制度，解决项目定价因人而易的问题。对信息公司和中巨智能的采购、合同、财务及项目管理进行培训，帮助2家单位完成数字化项目全生命周期相关制度流程的优化工作。2家单位组织内部员工开展制度宣贯。
（三）组织开展招投标领域违规行为全面排查，对发现的问题举一反三、深刻剖析，对违规行为进行约谈警告、罚没保证金、账户冻结并列入黑名单等处置措施；在巨化数字化招采平台中完成评标过程中MAC地址查重、关联企业关系查询、评审专家评价等功能，加强串围标风险的防范预警。
（四）下发《巨化数字化招采平台管理办法》，规范采购档案管理，同时优化完善巨化数字化招采平台采购项目的归档功能。
六、关于“资金管理不够规范”问题的整改情况
（一）修订《资金管理办法》。合理控制集团运营资金规模，无闲置资金产生，财务公司存放同业款项为11.56亿元，较年初下降4.45亿元；建立财经数字作战室资金大屏，通过信息化工具对资金存放实现科学管理。
（二）开展集团理财、活期、同业资金存放询价，按照询价情况开展具体业务。集团暂时闲置资金理财业务按决策权限单笔决策，并按总经理办公会决策要求开展业务。
（三）开展战略合作银行公开遴选。完成《巨化集团战略合作银行遴选方案》的决策，发布集团战略合作银行招标公告，开展招标工作。
七、关于“主体责任压而不实，压力传导层层递减”问题的整改情况
（一）下发通知要求二级单位党委每年至少1次专题研究部署党风廉政建设工作和党委书记听取每位班子成员“一岗双责”述职情况，19家单位全部完成专题研究和听取“一岗双责”述职工作。下发《关于修订基层党建工作责任制考核细则的通知》，加大党风廉政建设工作和班子成员履行“一岗双责”述职等工作的考核力度。
（二）集团党委会专题学习《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》、省委十三项实施意见和“五张责任清单”，进一步深化认识水平。部署学习集团党委细化落实任务清单，进一步明确和压实各责任主体的具体职责。修订基层党建工作责任制考核细则，以考核手段抓好制度落实。
（三）制定《巨化集团纪委关于加强对“一把手”和领导班子监督三项制度的通知》。集团纪委运用“发送联系提醒函”“通报问题情况”“提出履责建议”，以及纪检监察建议书、督办单等工具，对各类苗头性问题及时督促提醒、防范化解。2024年集团纪委下发联系提醒函2份、通报问题情况1次，提出履责建议1次，与下级“一把手”谈话6人次，集体警示谈话1次；下属二级纪委下发联系提醒函9份、通报问题情况8次，提出履责建议10次。
（四）进一步加强监督贯通协同，重视纪巡审联动，运用巡察、审计成果，对发现的涉及“一把手”的问题高度关注，对可查性较强的问题线索重点查办，同时线索查办过程中加强与审计的联动协同。集团纪委对涉及一家三级企业“一把手”问题线索进行提级办理；对经济责任审计反馈的“部分项目层层转包”等问题转为问题线索；对在办的一起“一把手”问题线索与审计联动，开展专项审计，推动案件办理。集团党委对《巨化集团党委巡察工作指导手册》进行修订，通过内部巡察推动“一把手”监督具体化精准化。
八、关于“纪委履行监督责任不够有力，队伍建设比较薄弱”问题的整改情况
（一）加大纪检干部的培训培养力度，在纪检系统开展履职能力提升劳动竞赛；重视以干代训，2024年安排集团本级1名主管到驻省国资委纪检监察组学习锻炼，安排4名二级单位纪检干部到集团纪委以干代训。利用纪委书记例会和纪检片组集中学习等方式，组织纪检干部对纪检监察工作相关制度规定及纪检监察干部行为规范、监督执纪规范等要求进行再学习、再巩固。
（二）传达落实省纪委省监委《浙江省高质量推进正风肃纪反腐工作指引（试行）》文件精神，转化制定《巨化集团纪检监察系统2024年度正风肃纪反腐工作质量考核评价细则（试行）》，强化线索挖掘和案件查办。进一步探索创新数字化监督手段，深化巨化“e企廉”智慧监督系统迭代升级，发挥智慧监督助力作用，目前拥有13个监督场景、111个预警模型。2024年通过“e企廉”预警问题转问题线索6件，追责问责11人次，推动管理制度修订5个。
（三）开展“小金库”问题专项整治和警示教育专项行动，对专项整治工作中发现的问题深挖细查、督促整改。集团纪委开展违规公务接待、违规吃喝问题专项监督检查，对专项检查发现的问题严肃整治。加强节日正风肃纪检查，国庆长假期间集团纪委书记带队到5家二级单位开展正风肃纪现场检查。全面梳理近年来集团违纪违法案件，形成《违纪违法典型案例汇编》下发至各基层党委。集团党委组织警示教育大会暨集体廉政谈话会议，对典型案例进行通报，党委书记与全体中层以上干部、各二级单位人事、财务、采购、销售、建设部门负责人开展集体廉政谈话。
（四）结合新颁布的《国有企业管理人员处分条例》，修订《巨化集团员工奖惩管理办法》，科学合理优化相关惩处条款，为今后的追责处理更加精准化、规范化提供制度依据。
（五）集团党委、纪委研究制定《巨化集团纪委深化纪检监察体制改革实施方案》，实施片组协作监督新模式。督促指导二级单位党委、纪委严格落实《关于加强各二级单位党委、纪委和内控监督工作机构及人员配备的通知》要求，配齐配强纪检干部。从地方监委引进成熟型纪检监察干部1名，引进审计专业人员1名；下属工程设计公司、技术中心纪委分别增设纪检室，配备专职纪检室主任。
九、关于“内部巡察工作质量有待提高”问题的整改情况
（一）优化强化内部巡察力量，增设1名巡察办副主任，专职负责开展党委巡察工作。制定《巨化集团党委巡察人才库管理办法（试行）》，建立集团党委巡察组长库、巡察人才库。修订《巨化集团党委巡察工作指导手册》，优化细化巡察干部考核评价和激励机制。
（二）从巡察发现问题和移交线索查办两个角度同步发力，提升巡察发现问题线索质量。一是加强巡前培训，优化巡前信息共享机制，建立巡察联系单和巡察现场定期调研督导和增加巡察报告多轮审核把关机制，为巡察组高质量发现问题提供助力和支撑。二是纪检监察机构加大对巡察移交问题线索的查办力度，明确对巡察移交的问题线索优先办理，深挖细查，切实提高巡察移交线索的办理质效。
十、关于“领导班子建设还需更加有力”问题的整改情况
（一）集团党委以理论学习中心组专题学习扩大会议、开展示范培训班等形式，组织全体中层以上干部进行“学习贯彻党的二十届三中全会精神”专题研讨。完善“三重一大”决策机制，修订《党委会研究决定重大事项及前置研究事项清单》。推进“全企一体、双融共促”，制定实施“推动数字党建系统双融指数工作”方案。制定《巨化集团党委“七张问题清单”工作机制》，开发优化“问题动态清零”系统，以数字化手段强化问题整改和督办的质效。
（二）召开党委理论中心组会议，深入学习《关于进一步推动各级领导班子政治建设走深走实的若干意见》《关于树立选贤任能正确用人导向全力打造忠诚干净担当干部队伍的若干意见》等文件精神，分解任务要求，形成工作清单。梳理2020年以来省委组织部下发的干部、人才相关制度并汇编成册，作为组织人事系统工作人员工具书常学常用、常读常新。
（三）绘制下发集团《干部选任工作动议酝酿流程图》，明确各流程点位上的责任人和具体事项，确保人事调整酝酿充分后再上会，对每批人事调整酝酿材料编号归档。
（四）及时掌握符合条件年轻干部情况，完善《干部综合情况信息库》。细化完善中层领导人员岗位说明书，根据各岗位职责和干部特长对相关工作岗位进行合理安排，做到人岗相适。
（五）对上一轮巡视以来的干部选拔任用程序进行“回头看”，查找漏洞，规范程序，形成专项检查报告。对检查中发现存在问题的兴化公司下发立项督查单，对氟聚合物事业部和检安公司分别下发整改提示单。对近两年“选人用人满意度”排名靠后的党组织负责人进行约谈，分析问题，强化指导。将干部选拔任用工作纳入2024年度党委综合考核。制定下发《巨化集团组工干部能力素质准入制度》，锻造高素质组工干部队伍。
十一、关于“‘三支队伍’与建设一流企业还有差距”问题的整改情况
（一）集团党委专题研究干部队伍建设，制定《党政领导班子建设规划纲要（2024-2028年）》，对集团中层干部队伍现状进行分析，梳理集团现有中层干部空缺岗位，制定《巨化集团关于竞争性选拔中管副职岗位后备人员的工作方案》《巨化集团加强年轻干部队伍建设（雏鹰计划）方案》。开展年轻干部调研，形成《年轻干部队伍建设报告》《年轻干部综合情况信息表》，常态化掌握50名以上优秀年轻干部信息，并动态更新。结合各单位实际情况提出2025年底35岁以下年轻干部占比指标数，对未达到规定要求的单位施行初级管理人员提任预审制度，切实加强集团中层干部的源头管理和优秀年轻干部的培养储备工作。
（二）对集团现有中层领导人员任职年限进行分析，形成《中层领导人员任职年限情况报告》，对其中符合交流条件的进行岗位调整，对暂不具备交流条件的副职进行工作分工调整，已整改调整7人。
（三）加大专业技术人员职称申报业务培训及日常管理，2024年集团内部培育正高人才10人；发挥高能级平台引才聚才作用，加大高层次人才招引，2024年巨化集团实现高校签约博士8人、硕士66人、本科297人。在基层党建工作责任制考核细则中优化调整高层次专业技术人才引育考核细则。
（四）出台《“8631岗位通”认证方案》，完善专业技能人才评价、使用、激励、保障机制，对近3000名员工开展人才培训、岗位通认证，提升技能。严把非对口专业人员关，化工生产岗位非对口专业实行例外管理，2024年引进化工生产单位一线员工221人，化工专业及相关专业人员占比99%。整合资源开设普惠性化工学历提升班，超430名员工获得继续教育机会，促进存量员工专业、岗位匹配度。
（五）开展针对性调研，征集各单位意见后修订制度方案并提交党委会进行研究，按照党委会讨论的意见，对董事会特别奖和管理创新奖等归并为特别贡献奖。
十二、关于“基层党组织建设还存在薄弱环节”问题的整改情况
（一）依托集团数字党建平台，每月晾晒各二级党委“双融”指数积分，并将19个二级党委分成4组互学互比互看，有效促进党建与业务融合发展；征集66个优秀案例汇编成册，下发给各二级单位党委，推广党建与业务融合发展工作成果应用；制定《2024年度基层党建工作责任制考核细则》，组织基层党组织对标对表、查找问题，采取针对性措施，推动党建与重大项目、重点任务等业务全面对接。
（二）制定《关于开展党组织按期换届情况专项检查的通知》，组织按期换届情况自查，促进基层党组织换届工作规范性、及时性。指导氟聚合物事业部、宁化公司党委完成换届。
（三）高标准高质量开展党纪学习教育，构建“四学联动”、指导督导等督促落实机制，举行专题读书班23场、纪律党课190场、《条例》解读培训277场、基层党组织开展专题学习913次，覆盖全体党员3000余人。修订党支部堡垒指数、党员先锋指数，以考评倒逼基层党组织加强对党员教育管理。组织学习《中国共产党不合格党员组织处置办法》，编印《〈中国共产党纪律处分条例〉导读及违纪违法典型案例汇编》，引导广大党员干部守纪律、强作风、重担当、创实绩。
十三、关于“落实巡视整改责任不够持续”问题的整改情况
（一）研究制定《落实省委巡视组反馈意见的整改工作方案》，成立整改领导小组和巡视整改工作专班，建立整改工作推进和督办各项机制，推动巡视整改工作一贯到底。截至12月底，集团召开5次党委会研究巡视整改工作有关议题，有力检查推动巡视整改工作。
（二）集团党委召开专题会，研究集团、股份职能交叉存在的问题，明确在做好合规前提下实现上市公司价值管理，研究以优化管理委托协议内容实现管理的优化，进一步厘清总部和股份关系，消除交叉问题。修订《巨化集团和巨化股份管理职能委托协议》《巨化集团优化母子公司组织体系建设方案》，进一步明确部署完善授放权体系和权责清单工作。
（三）集团纪委组织对上次巡视移交的1条问题线索进行“回头看”，经对线索反映的问题及核查情况逐条进行分析核对，相关问题已基本查清，未发现明显异常。
十四、关于“部分问题整改质效不够高”问题的整改情况
（一）集团党委建立完善问题动态清零机制，通过数字化系统跟踪审视问题整改质效。集团纪检监察室加强问题整改质效的跟踪督促和检查。完善清理计划，完成宁波艾色股权退出方案和公共安全院、开山控股两家参股公司挂牌转让事项决策；完成晋煤太阳石、中化化肥、北京中联三家股权企业清退。
（二）组织开展“小金库”问题专项整治和警示教育专项行动，19家基层党委、纪委开展全面自查自纠的同时，围绕“小金库”问题典型案例开展278场警示教育。
（三）集团纪委对近年来各类问题线索进行综合分析，编制典型案例汇编。对发生过违纪违法问题的检安公司、兴化公司等二级单位开展梳理排查，针对存在的风险漏洞修订完善内控管理制度。综合分析“小金库”问题规律特点，提炼出数字化预警规则嵌入“e企廉”监督系统中，开发设计针对性的预警模型，用数字化手段加强对“小金库”问题的预防纠治。
十五、关于“审计整改不够全面彻底”问题的整改情况
（一）总结梳理集团合规示范及重点单位试点经验，部署启动合规管理提质扩面工作，印发实施《关于全面推进下属单位合规管理体系建设的通知》《合规管理提质扩面实施方案》，组织合规管理培训和合规宣传，召开合规提质扩面工作交流会，跟踪指导各下属单位开展合规体系建设。编写的《化工生产安全环保合规指引》列入《2024年省级重点产业合规指引目录管理项目名单》，形成合规体系建设典型成果。全力抓好问题整改，在审计报告反馈的18个问题中，立行立改类9个问题已经全部完成整改；对分阶段整改类8个、持续整改类1个问题均研究制定整改措施或方案，其中分阶段整改类完成1个；对未在报告反映的问题列入“问题动态清零”系统，实行清单式、动态化管理，持续开展跟踪直至完成整改。
（二）修订《违规经营投资责任追究管理办法》，强化违规经营追责管理。完成对化材公司2015年日照港焙烧黄铁矿商贸风险损失的专项核查。
下一步，巨化集团党委将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实中央和省委关于做好巡视“后半篇文章”的要求，持续抓好巡视反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡视整改成效促进各项事业高质量发展。一是持续担好整改责任。坚决把巡视整改闭环作为深化全面从严治党的重要抓手、作为推进企业持续高质量发展的重要契机来抓，坚持目标不变、标准不降、力度不减，保持战略定力，坚决推进各项整改任务的有效闭环。二是持续抓好举一反三。将具体问题整改与构建长效机制有机结合起来，通过研究制定和完善管长远、治根本的有效制度机制推进全面性、根源性、实质性整改。深刻剖析研究巡视反馈意见中指出的问题，全面检视，将共性问题纳入流程变革重点对象，通过业务梳理，寻找最佳实践，以数智化手段固化管控措施。对完成的整改任务要做好“回头看”工作，适时组织检查评估，持续巩固整改成效，防止问题反弹回潮。三是强化巡视整改和成果运用。在党的建设、创新深化、改革攻坚、开放提升等各方面充分体现整改成效，加快建成世界一流专业领军示范企业，为我省“勇当先行者、谱写新篇章”作出新的贡献。
欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0570-3098226；邮政信箱：浙江省衢州市柯城区厂前路95号巨化集团有限公司办公室；电子邮箱：juhua@juhua.com。
中共巨化集团有限公司委员会
2025年6月17日